前言：行情震荡，市场低迷，艰难前行中，增量用户的挖掘和全新市场的开拓成为交易所们无可回避的必选题。所有的新市场中，俄罗斯无疑是交易所必须打卡的网红地，一时间关于俄罗斯市场的种种新闻不绝于耳。

喧嚣中，关于俄罗斯究竟是一个什么样的市场？俄罗斯用户更青睐哪些币？更喜欢哪种玩法？那些先进入者生存状况如何？等等这些备受关注的问题却始终没有答案。

近期，大象财经深度探访俄罗斯，揭开这个币圈网红地的神秘面纱。

在号称“北方威尼斯”的圣彼得堡走访几日，我们感受到了这个城市沿海城市开放和包容的内核，这种内核也体现在了当地币圈的生态中，在项目、协会、媒体、展会与人缔结着深刻的联系，也因人而盘活。短短几天已经让我们有了一种“来了就是圣彼得堡人”的熟悉感。

有人在游记上说，圣彼得堡展示出的是俄罗斯热情的一面，而莫斯科才更能体现出俄罗斯冰天雪地中的冷峻和严肃。这让我们不禁神往，而另一个原因就是当地的翻译跟我们讲，“俄罗斯90%炒币的人都在莫斯科”。

即便是在加密货币蓬勃程度冠绝全球的中国，也没人敢说出90%的币圈人集中在北京这种话。带着这种疑问和好奇，我们登上了飞往莫斯科的航班。

  总理办公室边上的币圈大本营 

抵达莫斯科当天的中午，在当地合作伙伴的引荐下，我们就见到了一个俄罗斯币圈大户伊尔达·扎基洛夫。

与北京币圈集中在金隅嘉华大厦、酒仙桥、望京这种创业者聚集地不同，这家公司就位于莫斯科CBD的第一高楼联邦大厦中，而这座莫斯科河畔的大厦距离俄罗斯总理梅德韦杰夫办公的联邦政府大楼（俄罗斯白宫）仅仅2公里。

（“白宫”：俄罗斯联邦政府大厦）

（东欧最高楼-夜间赛博朋克风格的俄罗斯联邦大厦）

在经过严格的安检和护照检查之后，我们顺利进入大厦，在等电梯时候，我们从合作伙伴Veronica口中得知，莫斯科大多数加密货币公司都集中在CBD，经常会有几十家公司集中在大厦同一层的情况，会有类似物业的机构承包大厦中几层，专门服务于这些币圈公司，“这么做是为了预防监管以及安全”，Veronica告诉我们。

说话间到了大户办公室门口，通过门禁电话沟通后，一个一米九的斯拉夫大汉为我们打开了门，在两个黑衣壮汉目视下，我们战战兢兢走进了会客室，想到Veronica说到的安全问题，我们心中更是疑窦丛生。

（联邦大厦门禁卡）

很快伊尔达接待了我们，在他的介绍下我们心中的疑问，以及莫斯科币圈的神秘面纱一点点的揭开。

从伊尔达口中我们得知，俄罗斯币圈目前最大症结就在于法币和数字货币之间的兑换，莫斯科之所以号称集中了90%的炒币，最大原因就是这里集中了大量现金和法币交易渠道。

由于国际制裁、税法以及金融体系等问题，俄罗斯的货币流通特点是“非现受限，现金为王”.俄罗斯银行体系不允许大额非现流通，普通人通过当地银行转账将受到每月60万卢布（人民币6万多）额度的限制，即便是可证明的亲属关系，这一额度也仅能达到100万卢布。而且异地转账（比如从莫斯科转到圣彼得堡）会受到银行的监控，每月超过限额会被银行质询。

也就是说俄罗斯当地炒币用户，无法像中国一样，只需要通过移动支付手段轻松就可以实现法币和加密货币的兑换，而这点对于伊尔达这种每月仅在币安能实现4万BTC交易额的大户来说，更是难上加难。

“所以我们经常需要通过现金、点钞机当面交易”，伊尔达告诉我们，听到这里我们会心一笑，这不仅证实了国内关于俄罗斯币圈都是一手交钱，一手转币的传言，更理解到了为什么要选择联邦大厦这样的地方办公——无论是大堂的安检、前台对证件的登记检查、沿途的安保监控、以及刚刚给我们开门的黑衣大汉，确确实实都是为了保障双方法币交易安全可靠。

当问到从哪里弄来这么多现金购买加密货币这个问题，伊尔达对我们神秘一笑，说明天你们就知道了。

  犹太寡头统治大市场 

离开伊尔达的办公室时，Veronica突然小声告诉我们，“你知道吗，俄罗斯是合法持枪，说不定刚刚伊尔达身后就有一把”。

这不禁让小编想起出发前耳闻到的一场莫斯科劫案，一个人用40万美金现金当面交易加密货币时候遭抢。合作伙伴介绍，在当地建立一条法币通道，运钞车和荷枪实弹的安保都必不可少。

第一晚我们就这样带着一种紧张和兴奋交杂的情绪度过。第二天中午我们就出发前往著名的柳布利诺大市场。在国内报道中，柳布利诺是中国客商云集之处，一个机遇和风险并存的地方，但事实要远不止于此，看着沿路围绕大市场建设的高墙以及严守在各个入口的荷枪实弹的黑衣保安，俨然一座莫斯科的城中城。

在经过保安检查证件、后备箱查看一系列措施后，我们驶入了大市场，下车之前Veronica特别嘱咐我们不要带包，不要随便拍照，甚至有些区域不能随意走动。

（躲在车里偷偷拍摄的柳布利诺大市场）

在参观柳布利诺大市场的时候，Veronica告诉我们，这个大市场是一位名叫高德的犹太寡头所控制，这里除了生活了近4万华人，还有来自哈萨克斯坦等中亚五国的移居者。多民族混杂造成了一定的治安问题，这也是为什么大市场中随处可见黑衣保安的缘故。

但这里也确实发生着一个又一个的造富故事，据介绍每年在柳布利诺大市场流通着超过50亿美元现金，在市场逼仄的商户宿舍里，不乏一个又一个华人千万、亿万富翁诞生。而这些辛劳的华人商户想要在管制的情况下将赚到的卢布、美元变成国内家人殷实的物质生活，近些年新兴办法就是通过加密货币。

说到这里，就不难理解伊尔达这样的大户是如何与大量现金流相对接，事实上在俄罗斯币圈大户、过桥机构和现金流已经形成一种成熟的生态。币圈大户借助过桥机构，实现大额加密货币变现进入账户；而大额现金也需要过桥机构以加密货币或其他方式，成为目标国在岸资金。这也解释了为什么在俄罗斯，USDT和BTC甚至比“老乡”V神的ETH更受欢迎，无非就是承载资金量的大小以及稳定性。

感慨于俄罗斯币圈生态神奇的同时，我们眼前的柳布利诺大市场也不再仅仅是一个贸易中心，更算可以称得上俄罗斯币圈底层建筑之一。带着这样的感慨，我们踏上回酒店的归途。

回去的路上我们再度被警察拦下，由于圣彼得堡的入境问题我们遭到了警察的盘问，Veronica帮我们解围后，告诉我们红场附近的克格勃大楼发生了一起枪击案，就在我们回酒店的路上。得知这一消息，我们在震惊之余，也暗暗感慨币圈企业在俄罗斯落地，靠谱的合作伙伴和本土化缺一不可。

12月19日枪击当天上午是一年一度的普京年度记者会，因此当晚的枪击备受关注，国内的媒体也有不少报道。

  黑客一样生活的门罗 

见识到了俄罗斯线下的法币交易生态，我们更加疑惑，不可能所有交易所的用户都会通过线下的方式进行法币交易，小额线上交易渠道势必有其存在的道理，譬如币安接入的ADV Cash。

在我们的要求下，Veronica带我们见到了俄罗斯一个知名线上法币交易平台的代理人门罗。初见门罗很难想象这个来自克里米亚的南方人是这个平台在独联体区域11个国家的代理人，看起来反而更像一个宅男。

两杯伏特加下肚后，门罗打开了话匣子，据他介绍，目前在俄罗斯的主流线上OTC平台主要是localbitcoins.net和paxful.com两大平台，均为通过接入master、visa卡，ADV Cash钱包的模式，实现C2C的加密货币交易，这种模式类似于把现在国内主流交易平台的法币通道，独立做成平台，用户可以选择可用的银行、钱包通过平台担保，在线支付的方式实现加密货币的购买或出售。

（让门罗打开话匣子的伏特加）

此外，俄罗斯还存在bestchange.ru这种老牌撮合交易平台，这种模式更像是为原始贴吧交易模式提供担保的方式，交易双方挂单后，可联系对方，通过提供银行卡、随机生成图片与用户本人照片的方式，确保信息可靠。

但由于俄罗斯金融系统和外汇管制，这些平台也只能在银行限额内进行转账，譬如paxful的银行卡最大购买也仅仅是60万卢布。而这些平台同样处于俄罗斯监管的灰色地带，因此大多数平台的工作人员为了规避风险，往往很少抛头露面。

门罗告诉我们，自己平时工作的网络都是靠自己架设VPN后接入的，这样就可以最大化避免遭到其他人的网络追踪，这句话也算是佐证了我们开始的猜测，原来他不是宅男，而是半个黑客。

觥筹交错之后，门罗依然拒绝了我们交换名片的想法，但也向我们发出了一起去索契滑雪的邀请，我们也约定年后继续拜访，也希望能跟更多俄罗斯币圈人士进行深入交流。

  尾声 

俄罗斯的行程短暂且充实，尽管很多合作伙伴告诉我们，在俄罗斯除了圣彼得堡、莫斯科的币圈外，在喀山、伊尔库茨克发达的矿圈又是另一番生态。但遗憾的是碍于行程，无法亲身体验。

（来到前苏联的几个国家半个月，临走之前，终于在莫斯科见到了太阳，小编非常兴奋）

但在俄罗斯短短的一周多，从温婉水乡圣彼得堡到冷峻严肃的莫斯科，从CBD到帮派林立的大市场，从枪击案到警察局，我们的经历也堪称一次奇妙的“冒险”，亲身感受到了俄罗斯市场的复杂与神奇，也用脚走出了一条可行的俄罗斯出海之路。